Comités du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration a créé plusieurs comités afin de traiter certaines questions spécifiques. Les informations y afférentes sont synthétisées et présentées ci-dessous:

  • Comité d'Audit, des Risques et de la Conformité : M. David Brabazon (Président), le Docteur Oern Stuge et le Monsieur James Reinstein.
  • Comité des Nominations : le Docteur Oern Stuge (Président), et Messieurs David Brabazon, Antoine Papiernik, James Reinstein.
  • Comité des Rémunérations : Messieurs James Reinstein (Président), David Brabazon, Antoine Papiernik et le Docteur Oern Stuge.

Comité d'Audit, des Risques et de la Conformité

Le Comité d'Audit, des Risques et de la Conformité sera présidé par M. David Brabazon. Le directeur financier et le directeur général peuvent également être invités à participer aux réunions du comité. Il se réunit au moins trois fois par an et a pour mission de s’assurer que les performances financières du Groupe sont suivies et analysées de façon adéquate. Le comité rencontre également les auditeurs externes et examine les résultats de l'audit avec ces derniers. Il rencontre les commissaires aux comptes au moins une fois par an sans que les membres de la direction ne soient présents et est également responsable d'examiner et d’émettre des recommandations quant à l'identité et la rémunération de ces commissaires aux comptes.

Comité des Nominations

Le Comité des Nominations sera présidé par Dr Oern Stuge. Il se réunit au moins deux fois par an et analyse la sélection et le renouvellement du mandat des Administrateurs. Il identifie et nomme des candidats en cas de vacance au Conseil d’Administration et examine régulièrement la structure, la taille et la composition (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience) du Conseil d’Administration et émet des recommandations au Conseil d’Administration relatives à des modifications.

Comité des Rémunérations

Le Comité des Rémunérations est présidé par le M. James Reinstein. Il se réunit au moins trois fois par an et analyse et recommande au Conseil d’Administration la politique de rémunération du Directeur Général, du Président, du Secrétaire Général, du Directeur Financier, des directeurs exécutifs et autres cadres dirigeants à étudier et, en conformité avec les termes de la politique de la politique qu’il aura été convenue, il prend en compte et recommande au Conseil d’Administration la rémunération individuelle totale de chaque directeur exécutif y compris les primes, incitations et attributions d'actions. Il examine la conception de tous les régimes d'intéressement devant être approuvés par les actionnaires (si nécessaire) et le Conseil d’Administration. Il recommande pour chaque régime si des primes seront versées et, dans ce cas, leurs montants respectifs, les primes individuelles réservées aux directeurs exécutifs et les objectifs de performances à mettre en œuvre. Aucun Administrateur n’est impliqué dans des décisions concernant sa propre rémunération.

 

Dernière mise à jour: 17 octobre 2018